Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Objetivos

Conocer las obligaciones que deben cumplirse en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo respecto al conocimiento de los clientes y de las operaciones que realizan, comunicación de las operaciones sospechosas, abstención de intervenir en determinadas operaciones, y a la colaboración con el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Programa-Contenido

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Origen del blanqueo de capitales

TEMA 2. ORGANISMOS DE REFERENCIA

2.1 organismos e instituciones de referencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

TEMA 3. NORMATIVA RELACIONADA CON EL BLANQUEO DE CAPITALES.

3.1 normativa europea

3.2 normativa nacional

TEMA 4. CONCEPTOS BÁSICOS

4.1 ¿qué es el blanqueo de capitales?

4.2 otras definiciones a tener en cuenta

TEMA 5. FASES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES.

5.1 fases del blanqueo de capitales

5.2 instrumentos utilizados para el blanqueo de capitales

5.3 tipologías habituales de blanqueo

5.3.1 tipologías según el GAFI

5.3.2 tipologías según el SEPBLAC

5.4 paraísos fiscales

TEMA 6. LOS SUJETOS OBLIGADOS

6.1 características de los sujetos obligados

TEMA 7. DILIGENCIA DEBIDA Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

7.1. Medidas de diligencia debida.

7.2 obligaciones de información

7.3 medidas de control interno

7.4 otras disposiciones

7.5 excepciones

TEMA 8. INFRACCIONES Y SANCIONES

8.1 infracciones

8.2 sanciones 134

8.3 graduación de las sanciones

8.4 prescripción de las infracciones y de las sanciones.

8.5 comunicación de infracciones

TEMA 9. OBJETIVO FINAL DEL CURSO

TEMA 10. ENLACES DE INTERÉS

Características del Puesto

Categoría de Puesto: Gestión de la Calidad
Horas: 60
Días de conexión: 30

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